先盗取QQ号在后台长期监控
办案民警介绍，诈骗团伙专门利用QQ在网上实施诈骗，首先盗取了你的QQ号和密码，但不急于马上实施诈骗，而是在后台长期监控你跟别人的聊天。在盗取了某公司财务李某的QQ号以后，发现其联系人中有公司高层，并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。
在时机成熟后，诈骗团伙重新注册了一个QQ号，盗用了公司高层的头像和QQ名称，重新加李某为好友，声称QQ号被盗了，冒充公司的高层与李某聊天。案发当天，李某刚好在香港，通信不方便。诈骗团伙冒充的公司高层，便要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。李某见是公司领导，深信不疑，马上打电话按照要求把3505万元转到嫌疑人提供的账户上。
转账之后，过了一天，李某回到公司上班，碰见领导一问才知道被骗。此时，离案发已经过去了24个小时。
金额巨大，疑犯竟一时无法“消化”
由于此案涉案金额巨大，按照以往电信诈骗案件惯例，被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内，嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后，这给侦查人员带来了极大困扰。“所幸的是，由于诈骗的钱太多，连疑犯也没有想到，一时间竟然没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”
深圳警方接到报警后分秒必争，与犯罪分子展开赛跑，第一时间启动警银协作机制，对涉诈骗账户实施冻结，并马上查询资金的流向，逐级冻结涉案资金人民币4800余万元(由于该团伙不止实施了一单诈骗，账户上还有其他诈骗的涉案资金)。
在办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后，民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。
广东破获全国最大QQ诈骗集团案
办案民警介绍，该诈骗团伙主要分为两个部分，一部分负责实施QQ诈骗，称为Q仔，主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳；另一部分负责将诈骗来的款项“洗钱”，提供银行卡、取现、POS机转账等，主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。
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