财新记者从消息人士处确认，33岁的e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁目前已被警方控制，警方还带走了一批高业绩员工。
据财新记者了解，除北京、上海外，安徽、广东等省市均开展了对钰诚集团及e租宝的调查，已确定e租宝及关联公司涉嫌非法集资。
零壹财经数据显示，截至2015年12月8日，e租宝待还余额为704.9亿元。网贷天眼数据显示，截至12月8日，e租宝的投资人数84万人，尚在回款中的投资人数大约为14.87万人。
12月9日，e租宝声明表示，集团在调查期间，主动封闭冻结了中信银行风险保证金11亿元。
对此，中信银行回复财新记者，这并不是e租宝的主动行为。经核实，金易融（北京）网络科技有限公司（“e租宝”）于2015年11月在中信银行总行营业部开立一般活期账户，目前余额为0元。其关联方安徽钰诚融资租赁有限公司，于2015年6月28日在中信银行总行营业部开立风险备用金账户，目前风险备用金存款余额10.71亿元人民币。该笔存款已于12月8日晚被公安机关远程冻结。
据财新记者从多位银行人士处获悉，钰诚集团及相关关联公司，一共牵涉银行贷款100多亿元，而银行账上的可用资金余额不足10亿元，保证金不足20亿元，这一数字为各家银行的总和，包括中信银行的10.71亿元人民币风险备用金。而中国银行为其主要债权行。
此前e租宝称，在7月末与兴业银行签订了第三方托管协议。但在e租宝被调查风波起。兴业银行却声明：“从未与安徽钰城融资租赁有限公司开展过任何形式的资金托管合作，其业务的资金安全与我行无关”。
公开资料显示，今年4月25日，e租宝合作的第三方支付机构为易宝支付。这意味着，投资者直接将银行卡上的钱通过易宝支付，就可以转到e租宝的充值账户里。易宝支付公关人士对财新记者回应：易宝支付已与e租宝于2015年11月终止合作，此前易宝支付是e租宝部分业务支付通道服务商之一，易宝支付会以投资人权益为中心，配合警方等相关部门展开行动。
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