2016年9月20日，南通市崇川区人民检察院以上述8人涉嫌诈骗罪提起公诉。
针对检方的“诈骗”指控，陆地的父亲陆亚新提出异议，“短短几十天的时间，仅仅6家店铺，就有14亿多的交易量，如果说是虚假交易，这么大的动静，为何号称严打虚假交易的天猫没有发觉？”
陆亚新认为，双“十一”期间，天猫完全有能力实时监测到这些交易。
据《华尔街日报》2015年3月报道，时任阿里巴巴首席运营官（现阿里巴巴集团CEO）张勇在该公司位于杭州的总部接受采访时，提及“阿里巴巴对虚假交易采取零容忍的态度。”
谈到如何打击虚假交易，张勇表示，“我们现在所做的是使用机器学习。我们有数以千计的工程师在从事这个工作……我们通过数据挖掘和解析来发现所有这些不同寻常的、反常的虚构交易。这类交易不会被纳入排名。如果我们发现了这种行为，就会对他们提出警告。如果他们再有这样的行为，我们就会将这些商品下架。”
张勇还提到，“去年（2014年）‘双十一’期间，我们使用了一个探测程序，该程序可以实时确定此类交易的数量。所以，我们在监控室公布的GMV（商品成交总额）是剔除了所有虚假交易后的数据。”
“从以上的阿里巴巴的发言中，可以看出天猫平台有着完善的查处虚假交易的软件系统与流程，而且对于虚假交易处罚是十分严厉的。”陆亚新称，陆地等人所持有的十几万个“小号”，在六家店铺内短时间形成了数十亿的流水交易，“如果这些交易是虚假交易，依照天猫官方给出的结论，他们完全有能力在当天排查出这些交易，并作出严厉的处罚。
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